Iván Ramos - Periodismo que Cuenta

El senador Leonardo Roca afirmó que, junto a un equipo especializado, identificó 10 cuentas de criptoactivos después de rastrear los códigos encontrados en el teléfono que está en poder de la Fiscalía. Según explicó, esos códigos fueron identificados como correspondientes a una billetera fría.

Según Roca, el informe será presentado ante el Ministerio Público para que se investigue el flujo de fondos, los movimientos realizados y el origen y destino de las transferencias.

DEL CÓDIGO DE UNA BILLETERA A 10 CUENTAS
Roca explicó que el trabajo comenzó después de que la Policía difundiera imágenes de un teléfono atribuido al caso de Fernando Cerimedo. En una aplicación de notas del dispositivo se habrían encontrado códigos que, tras ser analizados por el equipo del senador, fueron identificados como correspondientes a una billetera fría o cold wallet.

A partir de ese dato, dijo que realizaron un rastreo y elaboraron un flujo de movimientos que permitió identificar 10 cuentas relacionadas con transferencias de capital.

“Nosotros hemos seguido el rastro de una, y esa una nos lleva a un flujo constante de transferencia de capital de 10”, afirmó el senador durante una entrevista en el Periodismo Que Cuenta.

Roca señaló que las 10 cuentas están incluidas en el informe que será entregado a la Fiscalía, junto con información sobre los diferentes montos involucrados.

LA BILLETERA HABRÍA MOVIDO UNOS $US 66.000
El senador precisó que la billetera fría inicialmente identificada habría manejado alrededor de 66.000 dólares durante todo el periodo registrado.
Sin embargo, sostuvo que el monto no es el principal elemento de interés para su investigación.

“Es un monto bajo, pero lo que a nosotros nos importa es el rastro de qué cuentas recibió y a dónde eran transferidos los activos”, explicó.

De acuerdo con Roca, el objetivo es determinar el recorrido de los recursos y establecer eventualmente si existen conexiones con otras cuentas o movimientos financieros.

ROCA PLANTEA UNA HIPÓTESIS SOBRE EL USO DE DINERO FÍSICO Y USDT
El legislador también planteó una hipótesis sobre cómo podrían haberse realizado determinadas operaciones.

Recordó que en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en La Paz se encontró dinero en efectivo que, según su declaración, alcanzaría aproximadamente a medio millón de dólares. También mencionó un operativo en una casa de cambio en el que se habría aprehendido a un exmilitar, en un caso relacionado con otros 700.000 dólares, cuya situación, aclaró, continúa bajo investigación.

A partir de esos antecedentes, Roca planteó como hipótesis que dinero en efectivo podría haber sido entregado a casas de cambio y que estas, a su vez, habrían realizado pagos en USDT mediante una billetera de criptoactivos.

El senador enfatizó que se trata de una línea de investigación que debe ser verificada por el Ministerio Público y no de una conclusión judicial.

¿QUÉ ES UNA BILLETERA FRÍA?
Roca explicó que una billetera fría permite almacenar criptoactivos fuera de la conexión permanente con internet y la comparó con una especie de caja fuerte digital.

A diferencia de una cuenta bancaria tradicional, los activos pueden permanecer almacenados en un dispositivo físico y posteriormente ser transferidos a plataformas conectadas a internet.

Según el senador, cuando esos fondos son enviados posteriormente a plataformas como Binance u otros servicios, las operaciones pueden dejar registros digitales que permiten seguir el movimiento de los activos.

Por ello, sostuvo que, aunque una billetera fría no esté conectada permanentemente a la red, los movimientos posteriores pueden generar un rastro que permita reconstruir el recorrido del dinero.

EL CASO QUEDA AHORA EN MANOS DE LA FISCALÍA
Roca afirmó que, como autoridad, está facultado para adherirse a la denuncia y que prevé participar en el proceso para aportar la información obtenida.

Explicó que decidió presentar los resultados porque considera que existen indicios que deben ser investigados a partir de una prueba que ya se encuentra judicializada: el teléfono donde, según su versión, fueron encontrados los códigos de la billetera.

El senador también sostuvo que Bolivia todavía necesita avanzar en una legislación específica sobre criptoactivos. Recordó que desde 2023 existe normativa que permite determinadas operaciones con activos digitales, pero consideró que el país requiere una regulación más amplia.

Por ahora, la información sobre las 10 cuentas, sus movimientos y los vínculos financieros identificados por el equipo de Roca deberá ser contrastada y sometida a investigación por las autoridades competentes.